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广西警方侦破特大跨国非法经营外汇案 涉案397亿2021年9月22日

2021-09-22 13:46

【解说】广西防城港市警方12月22日披露,当地警方日前成功侦破一宗特大跨国非法经营外汇犯罪案件, 外汇开户 捣毁6个活跃在越南和广西防城港、南宁三地的买卖外汇犯罪团伙,涉案...

  【解说】广西防城港市警方12月22日披露,当地警方日前成功侦破一宗特大跨国非法经营外汇犯罪案件,外汇开户捣毁6个活跃在越南和广西防城港、南宁三地的买卖外汇犯罪团伙,涉案金额高达397亿元人民币,有2名外籍犯罪嫌疑人被抓捕归案。

  【解说】警方通报披露,2020年3月,防城港市警方打击地下钱庄犯罪专项行动工作专班发现多个在防城港市辖区内开户的银行账户资金交易异常,疑似地下钱庄。工作专班随即成立专案组,并摸排出4个活跃在防城港、南宁的买卖外汇犯罪团伙。为通过倒卖外币获利,这些犯罪团伙从境外及地下黑市购买美元、英镑、欧元、港币、广西警方侦破特大跨国非法经营外汇案 涉案397亿2021年9月22日越南盾等多种外币,销售给广西、北京、上海、浙江、四川、湖南等6省市的其他非法买卖外汇团伙。

  我们发现有越南司机在货车里面夹带一些外币入境,入境之后就交给东兴的团伙,东兴团伙再将外币卖给南宁的几个团伙,从中赚取差价,然后南宁的几个团伙又找到一些客户,就把外币提高汇率等形式,或者收取每笔的手续费等形式,赚取其中的差价。

  【解说】经过前期深入侦查,专案组分赴全国各地展开统一收网行动,截至2020年12月16日,涉案的16名犯罪嫌疑人全部到案,警方全链条打掉了这个非法经营外汇的犯罪体系,捣毁了活跃在越南、外汇开户防城港、南宁三地的6个买卖外汇犯罪团伙,已冻结涉案账户363个,冻结涉案资金约1381万元,缴获美元、英镑、欧元、港币、越南币、加拿大币、泰铢等14种外币近万张。

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